Контрабандой вывезен металлолом на 20 млрд. тенге

28.11.2012 • 12:41 5115

Контрабандой вывезен металлолом на 20 млрд. тенге

Сотрудниками Департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Оджал Хусейна. В группу также входили граждане Казахстана. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финполиции. 

Преступная группа на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.

Лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну. При этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию странов-членов Европейского союза.

Достоверно зная об этом, учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х. и директор предприятия Липчанский А., совершали незаконный экспорт лома и отходов черных металлов в Турцию. Они оформляли фиктивные таможенные и сопроводительные документы через таможенный пост «Морпорт», а также брокерскую фирму ТОО «AktauTransPort» и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО «ТransEnergyServis». Получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании «SAGA CARGO LLP» либо «EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD», с указанием порта выгрузки «Перей» в Греции.

Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту «Кроман» в Турции.

По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более 20 млрд. тенге.

Кроме того, ТОО «Актау Экспорт Металл» за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн. тенге.

12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х., директора данной фирмы Липчанского А., владельца ТОО «ТransEnergyServis», ТОО «AktauTransPort» Абылгазина Ж. и директора ТОО «AktauTransPort» Салихова А. возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы.

В этот же день указанные лица задержаны и водворены в ИВС УВД г.Актау. 16 ноября Оджал, Липчанский и Абылгазин Ж. с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест.

На сегодняшний день устанавливаются и другие участники организованной преступной группы.

Кроме того в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

контрабанда порт металлолом

28.11.2012 • 12:41 5115

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Контрабандой вывезен металлолом на 20 млрд. тенге
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика