В Павлодарской области пресечена деятельность преступной
группы, которая более 4 лет занималась незаконной выпиской фиктивных
бухгалтерских документов о «взаиморасчетах». Об этом центру деловой информации Kapital.kz
сообщили в пресс-службе Агенства по финансовому мониторингу.
По данным Департамента экономических расследовании по
Павлодарской области, ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов
предприятиям-контрагентам.
«В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500
млн тенге. Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны
виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением
свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и
коммерческих организациях сроком на 5 лет», - указывается в сообщении.
Ранее в Караганде
при обналичивании денег были задержаны члены преступной группы. ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд
тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных
фирм. «В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде
неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге», - указывалось в сообщении.
В схеме участвовали 6 фиктивных фирм
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.