В Караганде
при обналичивании денег задержаны члены преступной группы, передает
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.
По сведениям агентства, ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд
тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных
фирм.
«В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде
неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге», - указывается в сообщении.
При обыске обнаружены и
изъяты более 6 млн тенге, банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк
Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские
документы и печати компаний.
В настоящее время ведется следствие по фактам
создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных
счетов-фактур.
Ранее председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат
Элиманов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о реализации его
поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономике. По
информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность
восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он
также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных
дел с ущербом на 14 млрд тенге.
Обеспечено рекордное возмещение ущерба, сказал Алик Шпекбаев
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.