Семь уголовных дел завели в Казахстане за дропперство

В Казахстане завели семь уголовных дел по фактам передачи банковских карт третьим лицам за вознаграждение. В уголовной орбите такие правонарушения рассматриваются с 16 июля этого года - с момента, когда главой государства подписан закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. 

«В целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан в киберсреде и перекрытия каналов незаконного обналичивания денежных средств введена уголовная ответственность за «дропперство» – передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение (новая статья 232-1 УК введена в действие с 16 сентября 2025 года). С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье», - говорится в информации. 

Так, в Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Такие последствия могут ожидать и иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах, отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

«В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников», - обратились в Генпрокуратуре к казахстанцам.  

Ранее сообщалось, в Казахстане участились факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых преступники используют в корыстных целях. В Астане с «дропперов» взыскали 22,3 млн тенге, связанные с незаконным обогащением. 

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в Казахстане выявили группировку, которая незаконно вывела средства ЕНПФ на 200 млрд тенге. Злоумышленники за вознаграждение подделывали документы для оформления ЕПВ якобы для лечения зубов. Пенсионные средства изымались через лжекомпании - существовавшие только на бумаге стоматологические клиники. В этой схеме фигурирует 226 дропперов. 

Оборот отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге. При этом «дропперами» часто становились люди из уязвимых групп населения, которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. 

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.