В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT», - сообщает ведомство. 

Как пояснили в АФМ, владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

«Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», - отметили в Агентстве. 

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов.

Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).

Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.   

Ранее сообщалось о выявлении сервиса-криптообменника по отмыванию преступных доходов с оборотом на более чем 224 млн долларов. 

Также стало известно, что в Казахстане пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников.