В Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов

В Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«С начала текущего года изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов. Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн долларов. В рамках борьбы с теневым производством ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции. Из оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге, чем существенно сокращен масштаб незаконного рынка. Пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд. Нейтрализовано 62 подпольных игорных заведения, в том числе 11 онлайн-казино», - сообщил он.

Несмотря на достигнутые результаты, сохраняются отдельные риски, требующие комплексной межведомственной проработки. Значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью фиктивных компаний.

«Теневая экономика подпитывается не только доходами, полученными в результате незаконной деятельности, но и нецелевым расходованием бюджетных средств. Особое внимание заслуживает процесс их планирования и распределения. Расходы зачастую раздуваются путем сбора недостоверных и завышенных цен. Так, в начале года Агентством пресечен факт хищения 2 млрд тенге в Центре судебных экспертиз», - отметил представитель АФМ.

Должностные лица Центра, в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки намеренно завысили стоимость оборудования втрое, представив фиктивные коммерческие предложения.

«Таким образом, уже давно не актуально формировать бюджет на основе бумажных ценовых предложений. Причем за это никто никакой ответственности не несет. При этом база ЭСФ содержит все необходимые сведения. Ее использование позволит повысить достоверность планируемых бюджетных расходов, что особо актуально в условиях дефицита бюджета», - подчеркнул он.

Для прозрачности и уменьшения рисков хищений создана платформа «OMarket.kz». Она используется для госзакупок товаров до 100 МРП (в настоящее время порог увеличен до 4 000 МРП).

«Система автоматически сравнивает ценовые предложения и направляет заказ поставщику с наименьшей ценой. Казалось бы, процесс полностью прозрачен. Однако нами периодически выявляются расхождения между первоначальными и фактическими ценами. Так, цена на обычный упаковочный скотч варьируется от 2 тенге до 99 тыс. за штуку. Разница почти в 50 000 раз. Делается это для искусственного завышения средней цены. В 7,5 тыс. случаях ценовые предложения были сразу удалены после заключения договоров», - отметил Кайрат Бижанов.

Всего по результатам выборочного анализа 8 тыс. договоров на 8,3 млрд тенге установлены признаки завышения стоимости почти на 4 млрд.

«К тому же выявлены факты несоответствия поставленных товаров техспецификациям. В этой связи требуется устранение указанных уязвимостей данной IT-платформы», - подытожил он.

Отметим, ранее сообщалось о выявлении сервиса-криптообменника по отмыванию преступных доходов с общим оборотом на 224 млн долларов.