Завершено расследование по факту хищения 86 млн тенге в системе Казатомпрома

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование в отношении бывшего председателя правления АО «Волковгеология» Динмухамеда Молдаши. Установлено, что он причастен к хищению свыше 86 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Окончено расследование по факту хищения бюджетных средств «Волковгеология» - основного предприятия системы «Казатомпрома» по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения. Бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения. В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые в действительности не поставлялись. На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге. Впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены», - указали в АФМ.

Ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от трех до семи лет директор филиала АО «Волковгеология» Борашев А.М., руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения. Ущерб государству составил более 1,6 млрд тенге. Выявлены злоупотребления при реализации проекта по созданию яблоневых садов в Шымкенте. По итогам расследования экс-зампред АКК и руководитель подрядной организации приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Департамент АФМ по области Жетісу проводит досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство двух многоэтажных жилых домов.