Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до $690 в день

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение», - сообщили в АФМ.

 В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

«Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены две квартиры в Актобе и три автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников», - указывается в сообщении.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, Астане и Алматы.

В феврале 2025 года была остановлена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, в которую вложились 86 тыс. казахстанцев.