1. Главные новости
›
2. Государство

За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды

В 2024 году в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды, ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Кроме того, заблокировали около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

В Агентстве сообщили, что в Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd. Осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру. Для этого надо было «инвестировать» 1 100 евро наличными, она обещала доход свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она также гарантировала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате 42 человека вложили в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.

«Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу "Follow the money" установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо. Приговором суда она признана виновной по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем), и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам», - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве напомнили, что запустили телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - заключили в АФМ.