Государство
17.11.2023 · 10:45
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Жители Шымкента вложили 700 млн тенге в пирамиду Chia Tai Tianging
Досудебное расследование окончено, дело направлено в судДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного
подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в городе. В ее деятельность вовлечены более 200 вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено, и дело направлено в суд. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», - указывается в информации.
Ранее сообщалось, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ по Алматы. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие производства БАДов и других лекарственных препаратов... Компания Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрирована», - поясняли в АФМ.