Известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой
пирамиды, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.
В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о Мейржане Туребаеве, Мейирхане Шерниязове и Азизжане Саидбаеве.
«Постановлением
следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о
санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере
1000 МРП удовлетворено. В отношении гр. С. поступило ходатайство о
санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство
удовлетворено, в отношении гр. С санкционирована мера пресечения в виде
содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на 2 месяца. Указанные лица подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере)», - указывается в сообщении суда.
В пресс-службе
департамента полиции Алматы изданию sputnik.kz уточнили, что полиция ищет третьего подозреваемого
по делу. «При этом
местонахождение гражданина С. в настоящее время устанавливается, ведутся
поисковые мероприятия», – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. В полиции
напомнили, что уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению
группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology»
по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Напомним, 13 июля 2021 года в Алматы был арестован учредитель ТОО «ACD Teсhnology». Задержание
произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО «ASTEX.KZ»,
ТОО «ACD technology», ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «MUSHARAKAH CAPITAL» по
факту создания и руководства финансовой пирамидой.
27 апреля 2021 года группа граждан обратилась в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением в отношении
должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» по факту создания и
руководства финансовой пирамидой. В
ходе досудебного расследования было установлено, что с
февраля 2019 по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО
заключались договоры с физическими и юридическими лицами о совместной
деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для
участия в
государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были
выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме
того, установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ»
от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAN CAPITAL».
Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и
ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – сообщали в полиции.
Расследованием уголовного дела занимается департамент полиции города
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.