Государство
13.07.2021 · 12:48
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды S-Group – АФМ
Ее представители привлекали вклады, обещая годовую доходность выше 70%
В Алматы арестован предполагаемый соучастник финансовой пирамиды
Расследованием уголовного дела занимается департамент полиции городаВ Алматы арестован учредитель ТОО «ACD Teсhnology» 1971 года рождения, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Polisia.kz. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology», ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «MUSHARAKAH CAPITAL» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
«Как ранее сообщалось, был задержан и арестован основной фигурант – гр. К. Позже еще двое подозреваемых – гражданка Р. и гражданин М. - были водворены в изолятор временного содержания», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что 27 апреля группа граждан обратилась в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования было установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО заключались договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – комментировал в мае этого года Рустам Абдрахманов.
Кроме того, по данным прокуратуры Алматы, возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой с привлечением денежных средств в особо крупном размере».
«Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад - 500 долларов), - пояснили в прокуратуре. - Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие)».
Напомним, по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в более чем 80 млн рублей.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.