В Казахстане установили ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов до 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении правления Агентства по регулированию и развитию
финансового рынка «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования деятельности финансовых организаций», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Эта и другие меры вводятся для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере
незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
В правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и правила формирования системы управления рисками для банков внесены следующие поправки:
- установлены требования к банкам по автоматизации выявления
операций, соответствующих схемам отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых
активов, не являющихся участниками Международного финансового центра
«Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
- сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Ранее сообщалось, что АРРФР собирается ввести ограничения для банков, согласно которым
они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в
адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только в Международном
финансовом центре «Астана». Уточнялось, что ограничения коснутся и переводов в пользу электронных и
интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года. Ужесточается и контроль за клиентами банков, имеющими более пяти
платежных карт, сейчас действующий порог - 10 карточек.