Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад
председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об
итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту было доложено, что в сфере
борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с
более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс.
незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49
нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и
заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета
террористических и экстремистских организаций.
Глава государства был проинформирован,
что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6
млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками
мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино.
Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется
механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор
лицами, не достигшими 21 года.
Дмитрий Малахов также доложил, что
предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена
деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию,
ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на
141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала
возращены активы на 276 млрд тенге.
В предстоящий период работа АФМ будет
сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении
преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу
добросовестных предпринимателей. Также будут приняты меры по реализации
Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по
противодействию теневой экономики, а также достижению полного
соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF
(Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент поручил продолжить работу по
ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив
необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.
Общая сумма незаконных доходов предпринимателя превысила 26 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.