Казахстан ратифицировал соглашение по борьбе с отмыванием доходов

Депутаты сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.

«Главной целью создания Международного центра оценки рисков является формирование единого информационного и ресурсного пространства и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации», - отметил Нурлан Бекенов в ходе пленарного заседания сената.

Согласно информации исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску.

«МЦОР будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества стран Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки стран СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере», - добавил сенатор.

Ранее сенат парламента принял в двух чтениях закон, усиливающий меры по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В его рамках предусматривается запрет на создание банков-ширм.