Кадровые перестановки в Агентстве по финмониторингу
Назначены главы Департаментов экономических расследований 3 областей
Агентство по финансовому мониторингу
В Карагандинской области ОПГ нанесла государству ущерб на 300 млн тенге
Участники преступной группы выписывали фиктивные счета-фактуры
Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Бывший финансовый директор Kcell Solutions осужден на 7 лет
Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Назначены руководители территориальных Департаментов экономических расследований
Кадровые изменения произошли в Департаментах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей
Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы
Речь идет о средствах, выделенных на реабилитацию пациентов
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
Бухгалтеров проверят на предмет отмывания доходов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Задержаны поставщики поддельной продукции Microsoft
Они продавали нелицензионное программное обеспечение ряду госпредприятий
В столице выявлена компания с признаками финпирамиды
Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается
В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива
Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу
Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Жительница столицы нанесла государству ущерб на 900 млн тенге
Директор ТОО выписывала фиктивные бухгалтерские документы
С начала года пресечена деятельность 15 финпирамид
Потерпевшим возмещен ущерб на 2,3 млрд тенге
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Сотрудники Мангистаумунайгаза осуждены за хищение 455 млн тенге
Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг
Связанные теги
финпирамида
АФМ
Новости Казахстана
АФМ РК
финансовая пирамида
ОПГ
Жанат Элиманов
Касым-Жомарт Токаев