Агентство по финансовому мониторингу

Нарушитель приговорен к трем годам лишения свободы

Директора мясоперерабатывающего завода Beef export group обвиняют в создании ОПГ

До этого назначения он руководил департаментом экономических расследований в Астане

Сумма преступного дохода превысила 77 млн тенге

Распоряжение об этом подписал президент

Обвиняемые лица взяты под стражу с санкции суда

Проектировщиком при составлении ПСД были применены ценовые предложения аффилированных компаний

С его помощью казахстанцы могут проверить компании на благонадежность

Компания привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и лекарств

В Кызылординской области намерены установить стоимость реализации крупы в соцмагазинах на уровне 350 тенге

Ее деятельность была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию

Пострадало более 4 тысяч граждан

Ему нужно явиться в орган досудебного расследования

С начала года обеспечен возврат активов в Казахстан на 300 млрд тенге

Также по делу проходят Ибулла Серді, Жанузак Тайыр

Он задержан с поличным

Средства выделялись на поддержку АПК

Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу

Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов

Средства были выделены на закуп оборудования в Костанае