Их создатели привлекали денежные средства граждан, обещая прибыль до 54%
АФМ
Топ-менеджеров группы компаний Азия-Бипэк АВТО подозревают в хищении 230 млрд тенге
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Транспорт завозился из России
Такой факт выявлен в Северо-Казахстанской области
Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы
Организаторы нелегального заведения признали вину
В розничных сетях продукт продавали с накруткой в 28%
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
Операции проводились через платформу Binance
Сумма ущерба превысила 164 млн тенге
Пострадало более 4 тысяч граждан
Граждане продолжают верить в мошеннические схемы
Для получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры
По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ