ФБР проверит сделки BNP Paribas и Credit Suisse
ФОТОГРАФ

uk.reuters.com

ИCТОЧНИК

vesti.ru

07.11.2017 • 07:08 1156

ФБР проверит сделки BNP Paribas и Credit Suisse

Следователи намерены выяснить, кто помогал чиновникам из Мозамбика присваивать средства

Сделку с долгом Мозамбика при участии швейцарского банка Credit Suisse и французского BNP Paribas будет расследовать ФБР. Впервые о привлечении Мозамбиком 2 млрд долларов долговых обязательств сообщила в прошлом году газета Wall Street Journal. С тех пор расследование ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии, сообщает vesti.ru.

Следователи ФБР намерены выяснить, кто помогал чиновникам из Мозамбика присвоить средства и насколько банки способствовали коррупции. Эта инициатива позволит в будущем открыть уголовное дело. Агенты ФБР уже посетили Мапуту, столицу Мозамбика, чтобы выяснить, получали ли местные чиновники незаконные платежи от банков.

Сотрудники Минюста встречались с банкирами Credit Suisse в Лондоне передает «Интерфакс».

В апреле 2016 года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более 1 млрд долларов. МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе указала: средства Мозамбику предоставили Credit Suisse. Британский регулятор начал проверку. Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства. Нанятая МВФ фирма Kroll сделала вывод, что компания Privinvest (принадлежит бизнесмену Искандару Сафу, поставщику вооружения и техники), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на 700 млн долларов. Также не были учтены обязательства на 500 млн долларов.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

коррупция Мозамбик BNP Paribas Credit Suisse

07.11.2017 • 07:08 1156

Поделиться
ФБР проверит сделки BNP Paribas и Credit Suisse
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus