Французский банк выплатит штраф в $9 млрд
ИCТОЧНИК

newsru.com

23.06.2014 • 13:40 2944

Французский банк выплатит штраф в $9 млрд

За сделки в странах, находящихся под санкциями США

Французский банк BNP Paribas выплатит Министерству юстиции США от 8 до 9 млрд. долларов в качестве компенсации за сделки в государствах, против которых действуют американские санкции, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Изначально предполагалось, что штраф может превысить 10 млрд., однако и штраф в 9 млрд., как полагают, станет абсолютным рекордом выплат за подобное нарушение, пишет newsru.com.

Американские власти обвиняют BNP Paribas в работе с физическими лицами и компаниями на Кубе, в Иране и Судане в обход международных санкций в период с 2002 по 2009 год.

Большая часть сделок пришлась на Судан. Однако банк также «содействовал проведению платежей в Иран и другие страны, которые находились под санкциями», пишет издание. Большинство транзакций были связаны с нефтяными сделками. Следователи также искали следы торговли оружием. Однако им не удалось найти доказательств.

BNP Paribas, по данным следствия, начал заниматься обслуживанием Судана около десяти лет назад. С 2007 года банк официально не занимается бизнесом в этой стране. При этом недавно представители банка заявили, что они обнаружили ряд транзакций, которые проводили лица, находившиеся под санкциями против Ирана.

Переговоры об условиях досудебного урегулирования с банком вели глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски.

США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд. долларов, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, которые находятся под санкциями США.

Последний крупный штраф заплатил США швейцарский банк Credit Suisse, 20 мая признавший свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов. Его сумма составила 2,6 млрд. долларов.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

штраф BNP Paribas санкции США

23.06.2014 • 13:40 2944

Поделиться
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus