Криптобиржи, зарегистрированные на площадке МФЦА, в рамках пилотного проекта смогут открывать счета в нескольких банках. Пилотный проект должен помочь в обеспечении необходимой регуляторной базы для того, чтобы Казахстан мог реализовать свой потенциал как региональный криптохаб.
В пилотном проекте участвуют биржи ATAIX Eurasia и Biteeu Eurasia и три банка. Какие именно банки – не уточняется. Предполагается, что список пополнится другими криптобиржами и банками. По информации AFSA, лицензии на площадке МФЦА получили 6 криптобирж.
По проекту Правил взаимодействия криптобирж МФЦА и банков второго уровня РК не допускается использование криптобирж для отмывания денег и финансирования терроризма. Для этого криптобиржи обязаны обеспечить следующие ключевые системы контроля, первая – процедура «знай своего клиента» (know your customer) и вторая – процедура «знай свою транзакцию» (know your transaction). То есть криптобиржи проводят идентификацию и проверку не только каждого клиента, но также и проверку личного цифрового кошелька клиента и историю транзакций на признаки нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
