В Южной Корее задержаны подозреваемые в махинациях с криптовалютой

Подозрительные транзакции зафиксированы в подразделениях Woori Bank и Shinhan Bank

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Южной Корее задержаны подозреваемые в махинациях с криптовалютой - Kapital.kz

Прокуратура Южной Кореи совершила первые задержания в рамках расследования по делу о валютных транзакциях на сумму 3,4 млрд долларов в связи с возможной причастностью к незаконным операциям с криптовалютой. Задержанные подозреваются в создании фиктивных компаний и управлении бизнесами по торговле криптовалютами без регистрации, пишет агентство Bloomberg.

Задержанных также подозревают в пересылке ложных данных банкам и в последующем переводе денежных средств за рубеж, передает Интерфакс. Подозреваемые связаны с компанией, которая перевела за рубеж 400 млрд вон (307 млн долларов) из подразделения Woori Bank в Сеуле. Южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service сообщил, что подозрительные транзакции общей суммой 1,6 трлн вон были зафиксированы в пяти подразделениях Woori Bank в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные операции - на сумму 2,5 трлн вон - были обнаружены в 11 подразделениях банка Shinhan Bank в период между февралем 2021 года и июлем 2022 года.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.