Kokshetau Asia
В департаменте полиции Нур-Султана рассказали о расследовании сразу нескольких уголовных дел по крупным финансовым пирамидам, где сумма ущерба достигает 3 млрд тенге, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Полиция расследует уголовные дела в отношении ТОО «ESTATE Ломбард»: по этой компании проходят 236 потерпевших, сумма ущерба составляет более 682 млн тенге, а также в отношении ТОО «Выгодный займ» - 159 потерпевших, сумма ущерба свыше 90 млн тенге, и ТОО «Гарант 24 Ломбард» - 891 потерпевший, сумма ущерба 3 млрд 155 мн тенге», - сказал начальник управления криминальной полиции Департамента полиции горда Нур-Султана Дмитрий Демидов на брифинге.
Также расследуется уголовное дело по созданию финансовой пирамиды в мессенджере WhatsApp группы «Реальные доходы-1» и «Реальные доходы-2». Установлены 74 потерпевших, сумма ущерба составляет свыше 100 млн тенге.
Читайте также
В Агентстве по регулированию и развитию финрынка дали свои рекомендации
Дмитрий Демидов отметил, что случаев интернет-мошенничества становится все больше из-за увлечения казахстанцами социальными сетями.
«При этом рекламные компании используют контент для продвижения товара и услуг. Этим же пользуются преступники. При освещении своей деятельности интернет-мошенники выдают себя за крупные успешные финансовые организации», - пояснил Дмитрий Демидов.
По его словам, из 1161 мошенничества более половины являются преступлениями, совершенными через интернет.
«Раскрыто порядка 60% таких преступлений, сейчас применяются новые технологии, способы и методы борьбы с данным видом преступления», - заключил он.
