USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.25$
+0.060
BTC
70455.50$
-391.100

В Казахстане ликвидирована деятельность свыше 500 игорных заведений

Среди них - три ОПГ, незаконный оборот которых составлял порядка 25 млрд тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фотограф: Вячесав Батурин

Фотограф: Вячесав Батурин

За 10 месяцев в Казахстане ликвидировано 11 преступных групп с оборотом почти 17 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков. На заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената по вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям он рассказал о достигнутых показателях ведомства по борьбе с незаконной экономической деятельностью, передает  корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Только за три месяца работы комитета ликвидирована деятельность 547 игорных заведений. Среди них три ОПГ, незаконный оборот которых составляет порядка 25 млрд тенге. Тем самым существенно подорвана экономическая основа этих незаконных заведений. Показатели работы за 3 последних месяца превышает показатели работы за весь 2017 год», - подчеркнул Абылкаир Скаков.

Он отметил, что большой потенциал имеют подразделения финансовой разведки комитета. Принята дорожная карта развития комитета на среднесрочный период, где планируется разработка IT- инфраструктуры и архитектуры внедрения искусственного интеллекта. За последние годы аналитики подразделения финансовой разведки выявили схемы, которые стали основанием для возбуждения 1000 уголовных дел.

Также активизирована работа с банками второго уровня. «Банки являются первой линией защиты и первой линией финансового мониторинга. В текущем году банками расторгнуты деловые отношения почти с 800 недобросовестными клиентами, на учет поставлено более 280 объектов финансового мониторинга. Говоря об аналитике, следует отметить, что в структуре комитета созданы два специальных подразделения. Макроанализ и Fusion центр. Аналитика комитета нацелена на выявление крупных финансовых схем и тенденции в экономике. Так на сегодняшний день удаленным способом выявлено 756 сомнительных компаний, которые являются контрагентами победителей государственных закупок. Их обороты составляли миллиардные суммы», - заявил Абылкаир Скаков.

Также Аналитики Fusion центра выявляли преступную группу, которая обналичила более 30 млрд тенге. «Проблема криминального обналичивания является одной из самых злободневных и составляет значительную часть теневой экономики. За последние три года мы видим увеличение тенденции криминального обнала в три раза», - рассказал он, добавив, что после реализации комплекса мер «в сентябре впервые было снижение такого обнала на 7%».

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.