ОПГ Бергея Рыскалиева вывела за рубеж $500 млн
АВТОР

27.10.2016 • 12:46 45750

ОПГ Бергея Рыскалиева вывела за рубеж $500 млн

Такую цифру озвучил генеральный прокурор Жакип Асанов

Из Казахстана выводятся баснословные деньги, только группе бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева в период следствия удалось вывести за рубеж около 500 млн долларов. Известный фигурант другого дела — бывший вице-президент АО «НАК «Казатомпром» Рустем Турсунбаев, на счету которого похищение 70 млн долларов, проживает в Канаде. Об этом на круглом столе в Генпрокуратуре «Развитие национальной системы финансовых расследований и возврата похищенных активов из-за рубежа» сообщил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Пока следствие занималось допросами и другими вещами, кассиры бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева перевели за границу украденные полмиллиарда долларов, вместе с ними сбежали в Англию и спокойно там живут. Это один пример. Второй касается АО «НАК «Казатомпром», который закупал по немыслимой цене серную кислоту у офшоров, но в реальности всю завышенную маржу в 70 млн долларов прикарманил вице-президент национальной компании Рустем Турсунбаев. В настоящее время он скрывается в Канаде», — рассказал Жакип Асанов.

Он продолжил, приведя еще один пример. Бывший владелец ночных клубов и ресторанов в Астане Мирхат Алимбетов, попробовав себя в качестве застройщика, организовал ТОО «Какаду» и собрал денежные средства в объеме 1,9 млрд тенге с 295 дольщиков на строительство жилого комплекса «Кыпшак». После чего благополучно уехал за границу. Он находился в розыске шесть лет, не так давно его удалось экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мирхат Алимбетов обманул дольщиков в Астане на 5,5 млн долларов и сбежал за рубеж. На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана, а следствие об этом даже и не знало. Да, сам Алимбетов найден, экстрадирован в Казахстан, но деньги дольщиков так и не были возвращены. Более того, у следствия даже нет приблизительной информации о местонахождении похищенных денег. Да, он осужден к лишению свободы, но похищенных денег дольщикам так и не вернули», — констатировал Жакип Асанов.

Генпрокурор рассказал и о бывшем депутате мажилиса Парламента, директоре компании «Азбука жилья» Ерканате Тайжанове, который собрал с дольщиков 14 млрд тенге, после чего уехал в Европу и приобрел недвижимость в Австрии.

В целом, как признал Жакип Асанов, только официально по расследуемым в настоящее время уголовным делам установлено, что сумма похищенных и выведенных за рубеж денежных средств из Казахстана составляет 10 млрд долларов.

При этом он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проигрывают битву с финансовыми преступниками: им сложно расследовать эти преступления, потому что те, кто выводит за рубеж такие суммы, очень хитры, умны, образованны, в том числе хорошо подкованы технически, умеют мыслить на несколько ходов вперед, опережая наших силовиков на несколько шагов. Кроме того, вместо того чтобы обнаружить и заморозить деньги, обеспечить их возврат, следствие занято другими вещами — экспертизами и подсчетом ущерба. Поэтому у финансовых преступников появляется временной люф, чтобы перевести средства на офшорные счета и покинуть страну.

Глава ведомства отметил, что национальное законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и выводу их за рубеж, а также оснащенность казахстанских спецслужб, их инструментарий позволяют выявлять и пресекать подобные преступления на ранних стадиях, однако бумажная волокита и бюрократия отнимают у специалистов много времени. Более того, как отметил генеральный прокурор, уязвимым местом в работе правоохранительных фискальных органов является слабое взаимодействие между различными спецорганами, вовлеченными в раскрываемость данных преступлений.

Еще одним слабым местом казахстанских правоохранительных органов, по мнению Жакипа Асанова, специализирующихся на раскрытии финансовых махинаций, является неумение сотрудников работать за рубежом, грамотно составлять тексты запросов и общаться, «наводить мосты с коллегами из иностранных специальных органов и служб».

«Сейчас мы запустили проект „Возврат похищенных активов из-за рубежа“. Его целью является выстроить эффективную работу по возврату похищенных казахстанских активов. Работа этого проекта будет разбита на три категории. Первая — это обучение следователей и прокуроров. Затем — разработка методики, которая бы отвечала мировым стандартам. И, наконец, ее принятие на законодательном уровне, придание ей нормативно-правового статуса», — подытожил Жакип Асанов.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Instagram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Бергей Рыскалиев Жакип Асанов возврат похищенных средств

27.10.2016 • 12:46 45750

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus