Из Казахстана выводятся баснословные деньги, только группе бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева в период следствия удалось вывести за рубеж около 500 млн долларов. Известный фигурант другого дела — бывший вице-президент АО «НАК «Казатомпром» Рустем Турсунбаев, на счету которого похищение 70 млн долларов, проживает в Канаде. Об этом на круглом столе в Генпрокуратуре «Развитие национальной системы финансовых расследований и возврата похищенных активов из-за рубежа» сообщил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Пока следствие занималось допросами и другими вещами, кассиры бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева перевели за границу украденные полмиллиарда долларов, вместе с ними сбежали в Англию и спокойно там живут. Это один пример. Второй касается АО «НАК «Казатомпром», который закупал по немыслимой цене серную кислоту у офшоров, но в реальности всю завышенную маржу в 70 млн долларов прикарманил вице-президент национальной компании Рустем Турсунбаев. В настоящее время он скрывается в Канаде», — рассказал Жакип Асанов.
Он продолжил, приведя еще один пример. Бывший владелец ночных клубов и ресторанов в Астане Мирхат Алимбетов, попробовав себя в качестве застройщика, организовал ТОО «Какаду» и собрал денежные средства в объеме 1,9 млрд тенге с 295 дольщиков на строительство жилого комплекса «Кыпшак». После чего благополучно уехал за границу. Он находился в розыске шесть лет, не так давно его удалось экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов.
«Мирхат Алимбетов обманул дольщиков в Астане на 5,5 млн долларов и сбежал за рубеж. На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана, а следствие об этом даже и не знало. Да, сам Алимбетов найден, экстрадирован в Казахстан, но деньги дольщиков так и не были возвращены. Более того, у следствия даже нет приблизительной информации о местонахождении похищенных денег. Да, он осужден к лишению свободы, но похищенных денег дольщикам так и не вернули», — констатировал Жакип Асанов.
Генпрокурор рассказал и о бывшем депутате мажилиса Парламента, директоре компании «Азбука жилья» Ерканате Тайжанове, который собрал с дольщиков 14 млрд тенге, после чего уехал в Европу и приобрел недвижимость в Австрии.
В целом, как признал Жакип Асанов, только официально по расследуемым в настоящее время уголовным делам установлено, что сумма похищенных и выведенных за рубеж денежных средств из Казахстана составляет 10 млрд долларов.
При этом он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проигрывают битву с финансовыми преступниками: им сложно расследовать эти преступления, потому что те, кто выводит за рубеж такие суммы, очень хитры, умны, образованны, в том числе хорошо подкованы технически, умеют мыслить на несколько ходов вперед, опережая наших силовиков на несколько шагов. Кроме того, вместо того чтобы обнаружить и заморозить деньги, обеспечить их возврат, следствие занято другими вещами — экспертизами и подсчетом ущерба. Поэтому у финансовых преступников появляется временной люф, чтобы перевести средства на офшорные счета и покинуть страну.
Глава ведомства отметил, что национальное законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и выводу их за рубеж, а также оснащенность казахстанских спецслужб, их инструментарий позволяют выявлять и пресекать подобные преступления на ранних стадиях, однако бумажная волокита и бюрократия отнимают у специалистов много времени. Более того, как отметил генеральный прокурор, уязвимым местом в работе правоохранительных фискальных органов является слабое взаимодействие между различными спецорганами, вовлеченными в раскрываемость данных преступлений.
Еще одним слабым местом казахстанских правоохранительных органов, по мнению Жакипа Асанова, специализирующихся на раскрытии финансовых махинаций, является неумение сотрудников работать за рубежом, грамотно составлять тексты запросов и общаться, «наводить мосты с коллегами из иностранных специальных органов и служб».
«Сейчас мы запустили проект „Возврат похищенных активов из-за рубежа“. Его целью является выстроить эффективную работу по возврату похищенных казахстанских активов. Работа этого проекта будет разбита на три категории. Первая — это обучение следователей и прокуроров. Затем — разработка методики, которая бы отвечала мировым стандартам. И, наконец, ее принятие на законодательном уровне, придание ей нормативно-правового статуса», — подытожил Жакип Асанов.
