Финансовая полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая свыше 6 лет занималась обналичиванием денежных средств. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 3 млрд. 828 млн. тенге. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Для того, чтобы различные компании могли уклоняться от уплаты налогов и незаконно обналичивать деньги, участники ОПГ создали в Петропавловске более 25 лжепредприятий. Возглавлял ОПГ гражданин России Войлошников П., также в группе состояли Вайло Е., Абилов Т., Увалиев Е., Терещенко И., Савченко А., Кузнецов С. и другие лица.
Всю финансовую и бухгалтерскую документацию по деятельности лжепредприятий вела Вайло. Остальные члены группы по указанию Войлошникова, обналичивали денежные средства, поступившие на счета лжефирм от различных коммерческих организаций, якобы за поставку товаров и оказание услуг.
12 апреля текущего года Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело по этому факту. 15 апреля в Петропавловске после очередного обналичивания 3 млн.тенге в конспиративной квартире ОПГ с поличным был задержан Войлошников. В этот же день, одновременно проведены обыски в офисах названных фирм и местах жительства других членов преступной группы. В результате были изъяты: бухгалтерские и учредительные документы 17 предприятий, печати 11 предприятий, компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника, а также флэш-карты со всеми базами данных по лжепредприятиям.
Войлошников и члены группы Абилов, Увалиев, Кузнецов, Жусупов и Вайло задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется, результаты будут обнародованы позже.
