Бюджет недополучил свыше 3 млрд. тенге

17.04.2013 • 15:22 3851

Бюджет недополучил свыше 3 млрд. тенге

Финансовая полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая свыше 6 лет занималась обналичиванием денежных средств. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 3 млрд. 828 млн. тенге. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Для того, чтобы различные компании могли уклоняться от уплаты налогов и незаконно обналичивать деньги, участники ОПГ создали в Петропавловске более 25 лжепредприятий. Возглавлял ОПГ гражданин России Войлошников П., также в группе состояли Вайло Е., Абилов Т., Увалиев Е., Терещенко И., Савченко А., Кузнецов С. и другие лица.

Всю финансовую и бухгалтерскую документацию по деятельности лжепредприятий вела Вайло. Остальные члены группы по указанию Войлошникова, обналичивали денежные средства, поступившие на счета лжефирм от различных коммерческих организаций, якобы за поставку товаров и оказание услуг.

12 апреля текущего года Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело по этому факту. 15 апреля в Петропавловске после очередного обналичивания 3 млн.тенге в конспиративной квартире ОПГ с поличным был задержан Войлошников. В этот же день, одновременно проведены обыски в офисах названных фирм и местах жительства других членов преступной группы. В результате были изъяты: бухгалтерские и учредительные документы 17 предприятий, печати 11 предприятий, компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника, а также флэш-карты со всеми базами данных по лжепредприятиям.

Войлошников и члены группы Абилов, Увалиев, Кузнецов, Жусупов и Вайло задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется, результаты будут обнародованы позже.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

финансовая полиция ущерб лжепредприятия

17.04.2013 • 15:22 3851

Поделиться
Бюджет недополучил свыше 3 млрд. тенге
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus