Министр
финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой работе по борьбе с
финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот вопрос, к сожалению, сейчас актуален, потому что отдельные
недобросовестные лица пользуются трудной жизненной ситуацией и где-то
финансовой неграмотностью населения и создают так называемые финансовые
пирамиды с целью завладения или хищения средств граждан», - сказал Ерулан
Жамаубаев на брифинге по итогам отчетной встречи с населением.
Глава Минфина добавил, что работа по пресечению деятельности таких незаконных
организаций проводится как службой экономических расследований, Комитетом по
финансовому мониторингу и Министерством внутренних дел.
«Что касается службы экономических расследований, то только в текущем году уже
возбуждено 21 уголовное дело, они находятся в производстве, расследуются. Есть
факты так называемых псевдолотерей. У нас был случай по городу Алматы, когда
была выявлена группа лиц, которая занималась псевдолотереей, разыгрывали
автомашины ну и, в последствии, конечно же, завладели деньгами наших граждан.
Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2 тыс. потерпевших.
Привлекаются сейчас двое лиц к ответственности по данному уголовному делу», -
сообщил Ерулан Жамаубаев.
Читайте также
В полиции рассказали о расследовании сразу нескольких уголовных дел
Министр пояснил, что по лотереям Правительством утвержден единый оператор
«Сәтті жұлдыз».
«А все эти лотереи, которые проводятся сейчас и активно рекламируются в
социальных сетях, это незаконно. Прежде всего, мы проводим активную
разъяснительную работу в СМИ, разъясняем гражданам о том, чтобы они были более
бдительны, проводим мониторинг соцсетей. К тому же подразделением финансовой
разведки комитета разработана типология схемы финансовой пирамиды, они будут
направлены в банки второго уровня для того, чтобы своевременно выявлять по
банковским транзакциям эти финансовые пирамиды», - резюмировал Ерулан
Жамаубаев.
