Суд Лондона запутался в истории с активами Аблязова

26.06.2014 • 10:57 21463

Суд Лондона запутался в истории с активами Аблязова

Вопросы возникли в связи с показаниями украинского предпринимателя Сергея Тищенко

Высокий суд Лондона, где продолжаются разбирательства по «делу БТА Банка», в рамках которого расследуется хищение более 6 млрд. долларов, указал на имеющиеся пробелы в истории со складскими комплексами «Логопарк «Пышма» в Екатеринбурге и «Логопарк Толмачево» в Новосибирске.

Вопросы, как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РАПСИ, возникли в связи с показаниями украинского предпринимателя Сергея Тищенко. Их правдивость лондонский суд ставит под сомнение.

Тищенко заявлял, в частности, что складские комплексы были перерегистрированы на подконтрольные ему компании в 2013 году и помощь ему в этом оказали некие московские юристы, имена которых бизнесмен не раскрывает. Однако вскоре после этого он якобы потерял контроль над компанией, в управлении которой находились склады, и она отошла бывшему председателю совета директоров БТА Банка Мухтару Аблязову.

Попытка рейдерского захвата, как следует из судебных материалов, имела место, пока бывшая супруга бизнесмена находилась под арестом в РФ. Будучи российским юристом Аблязова, Елена Тищенко была задержана в августе 2013 года по подозрению в легализации незаконно полученных средств в рамках «дела БТА Банка». Ей вменялось мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, но в конце 2013 года она была освобождена.

Тищенко объяснил свой интерес к складским комплексам арестом бывшей супруги, которой он хотел помочь. Однако уточнять все обстоятельства истории со складскими комплексами он не стал. Более того, суд установил многочисленные расхождения в его показаниях. «Г-н Тищенко, очевидно, не смог должным образом ответить на критические замечания, высказанные банком, особенно касательно складов…», – говорится в судебных документах.

Между тем в сентябре 2013 года суд санкционировал обыск у Тищенко, который прошел в его доме в городе Вейбридж, графство Суррей, а также его офисе в Лондоне. Позже по заявлению банка, который рассчитывал получить более полную информацию о деловых взаимоотношениях Тищенко и Аблязова, суд запретил бизнесмену покидать пределы Англии и Уэльса. В январе 2014 года по предписанию суда ему было запрещено  распоряжаться отдельными активами. В списке оказался и «Логопарк Толмачево», который наряду с другим имуществом был передан в назначенной судом управляющей компании.

Эти меры были приняты в связи с подозрениями БТА Банка, что предприниматель, будучи партнером Аблязова по бизнесу, помогал ему скрыть имущество, которое должно было быть установлено во исполнение предписания лондонского суда.

Примечательно, что в феврале 2014 года, согласно судебным материалам, бизнесмен уведомил БТА Банк о готовности договориться: за вознаграждение он предлагал помощь в поиске принадлежавших Аблязову активов. Кроме того, он искал встречи с руководством банка в Казахстане, ходатайствуя о переносе своего допроса в суде, говорится в материалах дела.

За нарушение распоряжений лондонского суда санкции были применены уже к нескольким лицам из окружения бывшего председателя совета директоров БТА Банка. В ноябре 2013 года Салим Шалабаев, шурин Аблязова, был приговорен к 22 месяцам заключения за неуважение к суду. Ему было запрещено покидать территорию Англии и Уэльса до тех пор, пока он не представит информацию о деньгах, прошедших через компании, которые, по мнению суда, контролировались Аблязовым. Однако Шалабаев отказался представить информацию и скрылся от правосудия.

Ранее его брат Сырым Шалабаев был также признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 18 месяцам заключения.

Сам Аблязов должен был провести под стражей 22 месяца в связи с заявлениями банка об игнорировании предписаний суда и введении его в заблуждение касательно активов. Вскоре после того как было вынесено постановление об аресте Аблязова, он скрылся. Обнаружен казахстанский банкир был в конце июля этого года неподалеку от города Канны во Франции в результате слежки за Еленой Тищенко. Сейчас он находится в местной тюрьме в ожидании экстрадиции, которой добиваются Россия и Украина. 

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

БТА Банк Мухтар Аблязов судебный процесс

26.06.2014 • 10:57 21463

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Суд Лондона запутался в истории с активами Аблязова
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика