Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 30 млн тенге

С момента запуска антифрод-центра в Казахстане заблокировали подозрительные операции на 30 млн тенге. Подробнее о его работе рассказали в Fingramota.kz.

Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях - антифрод-центр разработали еще в прошлом году. Все это время его работа совершенствовалась, проводился сбор данных и экспертная оценка. 5 августа 2024 года Национальный банк РК сообщил о его полноценном запуске в эксплуатацию.

Главная задача антифрод-центра – противодействие мошенническим операциям. Это выявление и блокировка мошеннических транзакций, оперативное реагирование на операции с признаками мошенничества и ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

Но самое главное – обмен информацией между участниками, то есть регуляторами, государственными органами и участниками финансового рынка – будет происходить в реальном времени, что значительно повысит оперативность реагирования на любые подозрительные финансовые транзакции.

Какую пользу приносит?

Антифрод-центр уже показал первые результаты. С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге.

При дальнейшем развитии антифрод-центра будут использоваться открытые интерфейсы (API), проводиться автоматизация бизнес-процессов. Это позволит расширить функционал и охват платформы. Для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций планируется применение технологий искусственного интеллекта.

Антифрод-центр в первую очередь будет блокировать подозрительные денежные переводы, получение фиктивных онлайн-кредитов и других сомнительных операций. Эти меры помогут сохранить деньги граждан.

Что стоит знать?

Сотрудники и представители антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам для сбора информации или проведения каких-либо операций. Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами.