За систематическое нарушение требований, предусмотренных Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» приостановлено действие лицензии «Темiрбанка» на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой. Сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Основываясь на информацию KASE, систематическим нарушением считаются нарушения, которые были допущены банком три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев.
Напомним, что лицензия по обменным операциям была приостановлена также y Kaspi bank, «Банка ЦентрКредит» и у «Сбербанка».
