США нашли в Беларуси центр глобального отмывания денег

Алматы. 23 мая. Kapital.kz – Американский Минфин назвал белорусский CredexBank ключевым центром глобального отмывания денег. Об этом сообщает Agence France-Presse. В ведомстве отметили, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило CredexBank в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции CredexBank до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.

По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами. Параграф 311 Патриотического акта США, в соответствии с которым CredexBank поместили в "черный список", до этого применялся только в отношении девяти банков в четырех юрисдикциях. Об этом сообщает Dow Jones.

• В Казахстане усилят борьбу с отмыванием денег

• NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег

• Регулирование провайдеров виртуальных активов обсудили в сенате