Казахстанские AI-разработки выявили более 15 тысяч дропперских счетов

За три месяца в Казахстане с помощью инструментов искусственного интеллекта установили более 2 000 дропперских счетов. Об этом в сети X сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает центр деловой информации Kapital.kz. 

«В Генеральной прокуратуре презентованы два инновационных инструмента — Crypto Trace и ProkAi, созданные в коллаборации прокуратуры Шымкента с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью. Оба проекта реализованы на безвозмездной основе в рамках продвижения в обществе идеологемы главы государства «Закон и Порядок» и переданы на баланс прокуратуры. Crypto Trace — это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. ProkAi — интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете», - написал Берик Асылов. 

По его словам, искусственный интеллект работает 24/7 и способен выполнять в десятки, а то и сотни раз больше поисковых операций – чем профессиональный специалист.

«Только за три месяца работы чат-бота ProkAi установлено более 2 000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов», - сообщил генпрокурор. 

Новые инструменты позволяют оптимизировать ресурсы и высвободить кадры для решения других приоритетных задач. Программный продукт был апробирован в реальном расследовании — по уголовному делу в отношении наркомагазина, отметил глава правоохранительного ведомства.

«Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов - из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности. Удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования. На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 млн USDT, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков», - проинформировал Берик Асылов. 

Разработанные программы будут внедрены по всей стране - для защиты прав граждан и интересов государства, добавил он.

Напомним, в Западно-Казахстанской области организаторы незаконной схемы вывода денежных средств, полученных мошенническим путем, похитили дроппера и угрожали ему расправой.

Сообщалось, что оборот отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге.