Власти Багамских островов арестовали
активы зарегистрированной на территории страны FTX Digital Markets Ltd. более
чем на 3,5 млрд долларов.
Это произошло 12 ноября - сразу после того, как владелец
криптобиржи FTX подал заявление о банкротстве в суд США в соответствии со
статьей 11 Кодекса о банкротстве США, говорится в заявлении Комиссии по ценным
бумагам Багамских островов, опубликованном в четверг, 29 декабря, пишет Интерфакс-Казахстан.
Регулятор пошел на такой шаг из-за рисков «неминуемого
исчезновения» этих средств на фоне угрозы совершения кибератак на
криптовалютную биржу. Об этих рисках багамским властям сообщил сам основатель
FTX Сэм Банкман-Фрид, отмечается в заявлении.
На данный момент власти страны расследуют «паутину»,
связывающую FTX.com, зарегистрированную на Багамах как FTX Digital Markets, и
трейдинговую компанию Alameda Research, сообщил также регулятор.
Как сообщалось ранее, криптовалютная биржа FTX объявила о
банкротстве 11 ноября. В своем заявлении она сообщила, что с платформы в
результате атаки хакеров было украдено 372 млн долларов. Однако, по оценкам
исследовательской Nansen, в тот день в результате неправомерных действий с
биржи было выведено 700 млн долларов.
На данный момент Минюст США ведет отдельное расследование в
отношении пропавших средств.
Кроме того, американские власти предъявили отдельные
обвинения Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов.
По
данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с мая 2019 года FTX
привлекла от них более 1,8 млрд долларов (в том числе 1,1 млрд долларов в США) в обмен на
вхождение в капитал биржи.
Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в
2021 году их совокупная стоимость составляла 9,6 млрд долларов. Их покупатели получали
определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри
группы компаний Банкмана-Фрида их, как выяснилось, можно было использовать в
качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов,
выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида - Alameda.
Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с
момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года,
говорится в сообщении SEC.
Среди прочего Банкману-Фриду также инкриминируется сговор с
целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX,
в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид настаивает,
что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у нее был
свой CEO - Кэролайн Эллисон.