Уголовное дело по
подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Расследованием установлено, что должностные лица ТОО в
период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств
дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав
данную деятельность как раннее бронирование квартир.
«Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными
средствами в сумме 606,5 млн тенге. В настоящее время договоры
предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных
соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением
суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО
прекращено», - говорится в информации.
По данным ведомства, в отношении руководителя организации
с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование
продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в
интересах следствия распространению не подлежит.
«Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий лиц,
незаконно привлекающих средства под долевое строительство, просим обратиться в Департамент
экономических расследований по месту проживания. Вместе с тем в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и с частью 1
статьи 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении
уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу
приговором суда», - обратились к казахстанцам в АФМ.