Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное
дело в отношении должностных лиц «Мангистаумунайгаза», сообщает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Территориальным департаментом агентства по Мангистауской
области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами компании.
«По данным финансовой разведки, незаконные схемы
обналичивания денежных средств помимо небольших фирм-однодневок также
используются крупными компаниями. Следует отметить, что суммы у подобных
компаний в 10, а то и в 20 раз больше, соответственно наносится значительный
ущерб государству», - пояснили в агентстве.
Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор
Департамента правового обеспечения АО «ММГ» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева
заключали фиктивные договоры на оказания услуг по восстановлению и регистрации
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт.
«Документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в
госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии
документов выдаются бесплатно. Таким образом, с целью незаконного обналичивания
средств со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455
млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге
каждый», - рассказали в Агентстве по финмониторингу.