Департамент экономических расследований по Алматы пресек деятельность
преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и
первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. В состав
группы входили 7 человек, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«В течение трех лет преступная группа, используя счета 19 подоотчетных ей
компаний, оказала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты
налогов на сумму более 8 млрд тенге. Четверо организаторов
осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3
до 4 лет и 8 месяцев условно», - пояснили в агентстве.
Движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге
конфисковано в доход государства.
Ранее сообщалось, что Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресек
деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет
обналичено около 2 млрд тенге. «В противоправной схеме были
задействованы
8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий
государству причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных
налогов», - говорится в сообщении.
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.