Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресек
деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет
обналичено около 2 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации
Kapital.kz со
ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау для пособничества
недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку
фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в противоправной схеме были
задействованы
8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий
государству причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных
налогов», - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из
соучастников.
В апреле Департаментом экономических расследований по Алматы была пресечена
деятельность преступной группы, которая с 2017 по 2019 год обналичила 3,9
млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний. Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший
сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.