Департаментом экономических расследований по Алматы пресечена
деятельность преступной группы, которая с 2017 по 2019 год обналичила 3,9
млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний. Об этом центру
деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому
мониторингу.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший
сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст. 28
ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без
фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к
различным срокам наказания в виде лишения свободы. Имущество членов ОПГ
обращено в доход государства», - сообщили в агентстве.
За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85
уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и
руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов
фиктивных фирм.
В схеме участвовали 6 фиктивных фирм
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.