Гарант 24 Ломбард и ЕSTATE Ломбард: в МВД раскрыли подробности дела
У подозреваемых изъято и арестовано имущество на сумму свыше 2 млрд тенгеС начала 2020 года органами внутренних дел расследовано 217 уголовных дел по
организации и созданию финансовых пирамид, из них направлено в суд 116. Об
этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил начальник следственного
департамента МДВ РК Санжар Адилов, всего привлекается к уголовной
ответственности 79 подозреваемых лиц. Следственным департаментом МВД
расследуются 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид.
«К
примеру, по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»
поступило более 17 тыс. заявлений от потерпевших. Установлен причиненный
материальный ущерб на сумму свыше 22 млрд тенге. В отношении руководителей
указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной
ответственности привлекается 51 подозреваемое лицо. Семь подозреваемых находятся в
розыске», - заявил Санжар Адилов на онлайн-брифинге МВД.
Он отметил, что в
рамках расследования уголовных дел о финансовых пирамидах приняты меры по
задержанию подозреваемых лиц, в том числе и за пределами Казахстана. «Из
Республики Молдова, РФ и Республики Кыргызстан спецбортом Национальной гвардии
были доставлены трое подозреваемых. В настоящее время проводятся следственные
действия», - добавил он.
У подозреваемых изъяли свыше 70 млн тенге. При проведении следственных действий установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 2 млрд
тенге.
«Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые
пирамиды – это результат «слепой» доверчивости наших граждан, желающих быстро
разбогатеть, не способных устоять перед агрессивной рекламой, обещающей высокую
доходность по вкладам. Мы на постоянной основе проводим разъяснительную работу в СМИ
с предупреждением населения о преступной деятельности финансовых пирамид, но
этого недостаточно. Данную широкомасштабную работу проводят и заинтересованные
государственные органы - Национальный банк, министерство финансов, министерство
информации и общественного развития», - отметил начальник следственного
департамента.