В ЗКО похитили дроппера и угрожали расправой

Организатора схемы по выведению средств, полученных от интернет-мошенничества, через третьих лиц взяли под арест в Западно-Казахстаной области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Департаментом АФМ по ЗКО проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег. Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль», - указывается в информации. 

За участие в таких действиях, по данным Агентства, вовлеченные лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов.

«Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге», - констатировали в АФМ.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету, сообщили в ведомстве.

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.