В Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел. 

Под дропперством понимается:

• незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠

• осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Как поясняет МВД, это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Ранее сообщалось, в Казахстане участились факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых преступники используют в корыстных целях. В Астане с «дропперов» взыскали 22,3 млн тенге, связанные с незаконным обогащением. 

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в Казахстане выявили группировку, которая незаконно вывела средства ЕНПФ на 200 млрд тенге. Злоумышленники за вознаграждение подделывали документы для оформления ЕПВ якобы для лечения зубов. Пенсионные средства изымались через лжекомпании - существовавшие только на бумаге стоматологические клиники. В этой схеме фигурирует 226 дропперов. 

Оборот отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге. При этом «дропперами» часто становились люди из уязвимых групп населения, которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. 

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.