Пирамида выдавала себя за зарубежную инвесткомпанию в Карагандинской области

Финансовая пирамида Sincere Systems Group в Карагандинской области представлялась инвестиционной компанией и выманивала у пострадавших средства якобы на инновационные проекты, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга.

«Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления», - сообщает АФМ.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности организаторы пирамиды разработали сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.

Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Алматы финансовая пирамида прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге. В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.