Вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая

В Алматы вынесен приговор организаторам контрабанды товаров народного потребления из Китая, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматы. Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем. Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге», - сообщает АФМ.

В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

По данным ведомства, приговором Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 года с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.

Напомним, в Жамбылской области пограничная служба предотвратила ввоз в Казахстан крупной партии табачной продукции без документов.  

В апреле этого года на таможенном посту МЦПС «Хоргос» выявили попытку незаконного ввоза в Казахстан полицейской формы.