Из Казахстана вывели $2 млн под формальным прикрытием контрактных обязательств

В Казахстане провели внешнеэкономическую сделку для вывода из страны 2 млн долларов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области. 

«Прокуратура Алматинской области выявила нарушения валютного законодательства на 2 млн долларов. ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов. Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов. Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств. Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации», - говорится в распространенном сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по ч.2 ст. 251 КоАП РК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты).

По данным правоохранительного органа, постановлением суда г. Конаева ТОО «Т» признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге. Судебный акт вступил в законную силу.

Отметим, для защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности в Казахстане действует указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830. Данным документом запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза.