В Алматинской области разоблачили финансовую пирамиду Amanat Drive

Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive. Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

Однако обязательства перед вкладчиками были выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

«В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», - сообщает ведомство.

На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды - Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

В Шымкенте выявили финпирамиду Nazira Gold, которая работала под видом компании по продаже ювелирных изделий.  

На сайте АФМ публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.