1. Главные новости
›
2. Государство

Из-за рубежа возвращены криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге

Ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus

Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает пресс-служба АФМ.

«В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков», - сообщили в ведомстве.   

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Как поясняется, в целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

«Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты, и блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», - отметили в АФМ.

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!».

Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

Call-center: 1458.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.