Департамент Агентства по финансовому мониторингу по
Акмолинской области завершил
расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55
автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных
документов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со
ссылкой на пресс-службу АФМ.
Ранее был изобличен
организатор схемы. Установлено, что с декабря 2020 по
январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации
ввезенных из-за рубежа транспортных средств.
«Эти действия сопровождались неуплатой
обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов,
что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге. Два виновных лица привлечены к уголовной
ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили
наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет», -
указывается в сообщении.
Судом конфисковано имущество осужденных — квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.