Государство
18.11.2024 · 15:24
Азат Перуашев подтвердил задержание своего заместителя по партии
Ак жол направила запрос в КНБ по поводу ситуации с Дмитрием Васильевым
Более 1 млрд тенге выманила финпирамида Sax Invest у своих вкладчиков
Задержан руководитель подразделения этой организации в Мангистауской областиЗадержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке», - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Аналогично, в столице задержана директор компании Sax Invest.
Досудебное расследование продолжается.
В Агентстве отметили, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы таких финпирамид, как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.