Финансовая пирамида в Астане вовлекла деньги 3 тыс. человек под видом инвестиций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, в столице проводится досудебное расследование в
отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой
(инвестиционной) пирамидой Sax Invest.
Как пояснили в АФМ, эта компания
позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в
доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому
обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный
кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществлялся по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые
в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы
компании другому лицу.
«При этом все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов (почти
9 млрд тенге). Один из организаторов финансовой
пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается», - сообщили в АФМ.
Иные данные досудебного расследования в
соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не
подлежат.
Как сообщили в Агентстве, всего в текущем году за организацию деятельности и
рекламирование финансовых пирамид на
срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.