Прокуратура Акмолинской области сообщает, что в регионе участились факты мошенничества с участием дропперов, которых злоумышленники используют в преступных целях. Вовлеченных в преступные схемы таким образом людей привлекают к административной ответственности, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Как подчеркнули в прокуратуре, зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников. Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК РК.
«На сегодняшний день по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений. При этом, в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники», - сообщили в областной прокуратуре.
Помимо мошенничества, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления, предупреждают в правоохранительном органе.
Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы, рекомендуют в прокуратуре.